2腾博诚信为本官网★◆◆■◆■、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得■★“深交所数字证书” 或◆◆★“深交所投资者服务密码”■■。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、填报表决意见◆◆◆★：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网（）★◆，（公告编号：2024-012）■◆◆◆★◆。

　　公司董事会高度重视2023年审计报告所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下措施尽快解决所涉及的问题■■★■★◆：

　　具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）的《2024年第一季度报告全文》及《2024年第一季度报告正文》（公告编号：2024-013）★■■■★★。

　　1、公司股票于2024年4月30日（星期二）开市起停牌一天，并于2024年5月6日（星期一）开市起复牌◆★★◆★；

　　（2）现场会议召开时间◆★★：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30★■。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

　　2023年11月，公司控股子公司迪岸双赢旗下全资子公司广州迪岸空港文化传播有限公司（以下简称◆★“迪岸空港”或“申请人”）与广州白云国际广告有限公司因合同纠纷向广州市仲裁委申请仲裁，申请减免广告发布费并支付损失，仲裁事由与申请如下★★：

　　经北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）审计◆■◆■■，具体详情请参见公司2023年度审计报告。

　　经董事投票表决■◆◆◆■★，以7票同意、0票反对★◆■■、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项■★◆★。

　　《关于2023年度计提资产减值准备的议案》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。

　　经北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）审计◆★，具体详情请参见公司2023年度审计报告★★■◆◆◆。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。

　　3◆◆■★■★、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街27号联络大厦A座21楼董事会办公室

　　（上接B1005版） 证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2024-015

　　公司董事会已通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，对2023年度财务报告被出具带有与持续性经营相关的不确定性段落的无保留审计意见进行说明★★★◆■■，公司也将采取措施尽早撤销公司股票被实施的其他风险警示★★◆■★。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定★■◆★★■，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册腾博诚信为本官网。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会★■◆★■■，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5 月 21 日 9:15一9:25、9:30－11:30 和 13:00－15■■◆■■■:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为★■■◆◆：2024年 5 月 21 日 9:15 至 15:00的任意时间。

　　本次股东大会★■，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

　　《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网（），（公告编号★■■◆◆：2024-012）。

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

　　（1）截止 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东◆★■；

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、传真、电线日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到监事3名■★◆■★，实到监事3名★◆，会议由公司监事会主席赵海龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　注：个人股东签名或盖章★■★◆■，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　1■★◆■、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5 月 21日 9:15 至 15:00 的任意时间。

　　2018 年 7 月，广告公司与迪岸双赢签订《2018年广州白云国际机场T1航站楼广告媒体经营项目合同》（以下简称“2018年项目合同■■■■”），广告公司按照《2018年项目合同》约定授予迪岸集团进行广告媒体建设改造、广告发布或广告代理发布、传统媒体的画面装撤■■■、日常维保等；经营期限为58个月★■■◆◆，自2018年7月1日至2023年4月30日止，经评估考核合格，合同可延期3年。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司◆■★◆◆★”）控股子公司迪岸双赢集团有限公司（以下简称“迪岸双赢”或“迪岸集团”）因与广州白云国际广告有限公司（以下简称“广告公司”或“被申请人◆★◆■◆◆”）在合同履行过程中产生合同纠纷，故于2023年11月向广州仲裁委员会申请仲裁，申请减免广告发布费并支付损失赔偿款等费用■■■★◆■。目前已审理终结并于近日收到广州仲裁委员会《裁决书》（（2023）穗仲案字第19520号），现将主要内容公告如下：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记◆■◆■■★；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　《2023年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2024年4月30日的巨潮资讯网（）★◆。

　　2、单独计票提示：为更好的维护中小投资者的合法权益◆■，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

　　1★◆◆■、申请人减少向被申请人支付《2018年广州白云国际机场T1航站楼广告媒体经营项目合同》及补充协议项下2022年1月至2023年4月的广告发布费238,400,000元★◆★★◆★;

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申请人于近期收到广州仲裁委员会对该案作出仲裁并出具裁决书，仲裁结果如下：

　　公司计划通过在F-3的方式申请出售部分Newegg股份，但上述股份仍处于中国银行浙江省分行的质押，公司已向中国银行浙江省分行提出出售申请，争取实现资产变现和债务归还■◆■◆◆★，该事项目前正在内部审批过程中，存在一定不确定性。此外◆★■■★，公司一直在寻求北京联络大厦出售方案和投资人，但由于北京联络大厦面临多家债权人的查封及冻结，需要多方沟通努力方才进行，目前也存在不确定性◆◆■★■★。

　　中小投资者是指除上市公司董事■★◆■■★、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。

　　杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件★◆★★■◆、传真、电线日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持■★◆。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

　　《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8■■◆◆.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险◆★。公司上述情形符合第9.8★◆★◆.1第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此公司股票将被实施其他风险警示。

　　上述议案内容详见公司2024年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的公告。

　　公司股票被实行其他风险警示期间■★，公司将通过电话★◆◆★★■、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询★◆。公司联系方式如下：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票★◆◆■◆◆，参加网络投票的具体操作流程详见◆★“附件一”★★。

　　3★★、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　公司针对整体债务违约情况，制定了相应化债方案。2023年在政府沟通协调下，浙商资产通过债权收购的方式归拢部分银行债权■■◆■★，保证了上市公司核心资产的稳定。近三年，公司通过自身努力积极化债，降低了公司整体债务规模和负担。2024年★◆◆，公司将继续与其他相关银行债权人沟通，争取通过出售资产、债权转让以及展期和解等方式化解债务。

　　由于双方对新冠疫情造成的影响评估不一致，申请人与被申请人就履行广告媒体经营项目合同发生争议◆★，申请人于2023年10月向广州仲裁委员会申请仲裁，申请人申请被申请人减免广告发布费。

　　十一◆◆■、审议通过《关于董事会审计委员会对年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《董事会审计委员会对年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　2、公司股票自2024年5月6日起被实施“其他风险警示◆★★”特别处理，股票简称由◆■■◆“联络互动”变更为“ST联络◆■★★■”★◆■■，证券代码仍为“002280”★★◆◆；

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准★■◆◆★。如股东先对具体提案投票表决★★★◆★◆，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准◆★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决◆◆★■◆★，再对具体提案投票表决◆★◆◆■■，则以总议案的表决意见为准。

　　4、实施其他风险警示的起始日：2024年5月6日，公司股票将于2023年度报告披露日（2024年4月30日）停牌一天★◆◆■，自2024年5月6日复牌之日起◆■■★◆■，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示★★◆★★◆。

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。董事会工作报告内容详见刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网（）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年年度报告》相关章节。

　　本公司及其董事■★★◆★◆、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票■★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载■◆★◆★、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）的《2024年第一季度报告全文》及《2024年第一季度报告正文》（公告编号：2024-013）。

　　3、实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为5%◆■◆★■■。

　　兹授权委托_____________先生、女士代表本人/本公司出席杭州联络互动信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权◆◆■★，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

　　公司董事会将持续与公司管理层保持密切沟通，推动公司采取各项措施，增强公司持续经营能力◆★◆■，努力消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护公司和广大投资者的利益■■★■■★。

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，详见 2024年 4 月 30 日于《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号★■◆★：2024-007）★◆★。

　　公司继续致力于以经营好跨境电商和广告传媒两大主营业务，积极抓住相应市场机会★■■■，降低风险★★，实现公司稳健发展■◆★。公司跨境电商业务运营主体Newegg在深耕主营电商业务的同时大力发展物流等增值服务★■■，Newegg 亦密切关注市场动态以及积极投入研发，2023 年 AI相关应用功能已陆续完成上线，后续将持续优化完善，提高用户体验，为公司电商业务降本增效。公司广告传媒运营主体迪岸双赢不断寻求业务合作与发展的机会■■◆。2023年★■，公司积极拓展原有机场广告业务覆盖面■★，进一步对媒体资源供应链进行了优化■◆，打造全面的媒体解决方案，企业整体品牌影响力不断扩大◆★，公司广告传媒业务收入有望随着大众出行消费需求的增加而增加。公司将继续聚焦主营业务，在有现金余留的情况下推动子公司向母公司进行分红。同时，公司杭州联络大厦的投入使用也将为公司带来额外的租金收入，进一步提升公司的资产价值。

　　3◆■★◆、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　依据公司2021■★◆★◆★、2022、2023年度报告，公司2021年、2022年、2023年度经审计的归属上市公司股东的净利润分别为-395◆◆★◆★■,509,864.58元★★■、-954◆★,169,907.16元★◆■、-628,791,390◆★■★◆■.48元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-389,113★◆◆,254.87元■■◆、-686,498,274.46元★◆★★■★、-671,470,021.95元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值◆■★◆■■。在此同时，公司年度审计会计师事务所北京大际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带有持续性经营相关重大不确定性段落的无保留意见的审计意见★◆★◆■◆。

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）◆◆■◆★。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的■◆★★◆★，需持本人身份证◆■★◆、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　具体内容详见2024年4月30日巨潮资讯网（）及《证券时报》刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-007）■★★◆◆。

　　本公司及其董事■★◆◆、监事、高级管理人员保证公告内容真实★◆■、准确和完整◆◆★◆■■，公告不存在虚假记载■■◆★★◆、误导性陈述或者重大遗漏■★◆◆◆■。

　　公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营 计划。《2023年度总经理工作报告》内容详见刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网（）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年年度报告》相关章节。

　　公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，2023年公司已经按照谈判会议决议减租，对2023年减租的部分冲减成本5,509.43万元，对2022年减租的部分计入投资收益16■◆★◆■★,981.13万元。根据本次判决结果，将增加 2023年度归属于上市公司母公司所有者净利润9,985.81万元◆★★■■◆。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号★★：2024-008）。

　　经监事投票表决■◆，以3票同意◆■★◆、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过腾博诚信为本官网。监事会工作报告内容详见刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网 （）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2023年监事会工作报告》。

　　7★■★■◆、现场会议召开地点★◆◆◆■■：北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

　　独立董事曾晓东、王晓峰、谢玉琪向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。